MARKUS & MICHAEL FISCHER GBR

Η ARGOS σας υποστηρίζει στην υποχρεωτική διαδικασία ελέγχου των χρηματοοικονομικών κυρώσεων και των λιστών κατά της τρομοκρατίας για τους επιχειρηματικούς σας συνεργάτες, προκειμένου να αποφευχθούν απαγορευμένες επιχειρηματικές σχέσεις με συγκεκριμένα άτομα, ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες! Οι κανονισμοί της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΚ 881/2002 και 2580/2001) υποχρεώνουν κάθε επιχειρηματία σε εκτενείς διαδικασίες ελέγχου για την αποφυγή απαγορευμένων επιχειρηματικών επαφών. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν: δεν είναι μόνο οι ξένοι επιχειρηματικοί συνεργάτες που πρέπει να ελέγχονται, αλλά και όλοι οι εγχώριοι επιχειρηματικοί συνεργάτες. Υποχρεωτικός είναι ο συγκριτικός έλεγχος όλων των επιχειρηματικών σας συνεργατών με συγκεκριμένες λίστες ονομάτων, που ονομάζονται επίσης λίστες κυρώσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται τα άτομα, οι ενώσεις, οι οργανώσεις ή οι εταιρείες με τις οποίες οι επιχειρηματικές επαφές είναι αυστηρά απαγορευμένες. Οι διενεργούμενοι έλεγχοι πρέπει να αποδεικνύονται και να καταγράφονται. Οι λίστες κυρώσεων υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές. Γι' αυτό είναι απαραίτητος και ο συνεχής έλεγχος της υπάρχουσας βάσης δεδομένων. Η ARGOS σας προσφέρει μια ιδανική λύση για τον υποχρεωτικό έλεγχο των εγχώριων και ξένων επιχειρηματικών σας συνεργατών.