Έλεγχος Λιστών Παρακολούθησης - Καταπολέμηση Ξεπλύματος Χρημάτων

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Στο σημερινό πολύπλοκο και προκλητικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον, οι τράπεζες χρειάζονται μια αποτελεσματική λύση για να φιλτράρουν τις συναλλαγές και τους πελάτες έναντι των καταλόγων παρακολούθησης. Εξίσου σημαντικό είναι να πληρούν τις απαιτήσεις των εθνικών και διεθνών νόμων και κανονισμών κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML), συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων της FATF, των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, της οδηγίας της ΕΕ κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του Νόμου Patriot των Η.Π.Α. Οι έλεγχοι των καταλόγων κυρώσεων είναι επομένως ζωτικής σημασίας για την προστασία των τραπεζών από τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για να τις βοηθήσουν να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς. Η ΛΥΣΗ Το en.SafeWatch Filtering είναι μια διαδικτυακή λύση που αποτελείται από μια σειρά εργαλείων που στοχεύουν στην ανίχνευση AML σε πραγματικό χρόνο και σε παρτίδες. Με έναν εξαιρετικά εξελιγμένο κινητήρα αντιστοίχισης, το en.SafeWatch Filtering στοχεύει να είναι το κεντρικό σημείο ελέγχου για τη χρηματοοικονομική κίνηση ενός ιδρύματος. Έχοντας ένα μόνο σημείο ανίχνευσης, βοηθά τους υπεύθυνους συμμόρφωσης και τους ελεγκτές να έχουν μόνο μία διεπαφή όπου συγκεντρώνονται οι ειδοποιήσεις από όλες τις πηγές.