Παρακολούθηση και Προφίλ Συναλλαγών - Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Οι διεθνείς ρυθμιστικές πιέσεις για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρημάτων έχουν ενταθεί με πρωτοφανή ρυθμό. Λόγω της φύσης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η ανίχνευση και η πρόληψη χρηματοοικονομικού εγκλήματος γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη. Οι επαγγελματίες συμμόρφωσης αναζητούν έτσι καλύτερες και πιο οικονομικές στρατηγικές. Με επίκεντρο τον πελάτη, η EastNets έχει αναπτύξει λύσεις για να αντιμετωπίσει αυτές τις συγκεκριμένες προκλήσεις. Η ΛΥΣΗ Το en.SafeWatch Profiling® είναι μια γρήγορα αναπτυσσόμενη λύση κατά του ξεπλύματος χρημάτων με κεντρική επεξεργασία δεδομένων, ανάλυση τάσεων και μηχανισμό αναγνώρισης ύποπτης συμπεριφοράς που παρέχει μια ισχυρή, αποτελεσματική και εύχρηστη λύση παρακολούθησης συναλλαγών και πελατών, η οποία είναι παραμετροποιήσιμη και ευέλικτη ώστε να προσαρμόζεται σε νέους κινδύνους και κανονισμούς. Το en.SafeWatch Profiling® είναι μοναδικό στην ισχυρή αναλυτική και οπτικοποιητική του ικανότητα, υποστηριζόμενο από την IBM.