KYC - Καταπολέμηση της Ξεπλύματος Χρημάτων

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ Σήμερα, οι κύριες ρυθμίσεις επιβάλλουν μια λύση KYC στις Τράπεζες (Συστάσεις FATF, 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις ρυθμίσεις AML/CTF, Νόμος Patriot των ΗΠΑ και άλλες ειδικές για τη χώρα ρυθμίσεις). Τα πρότυπα KYC ισχύουν όχι μόνο για νέους πελάτες, αλλά και για υπάρχοντες πελάτες. Η οδηγία να γνωρίζετε με ποιον κάνετε επιχειρήσεις και να διασφαλίζετε τη νομιμότητα και τη συμμόρφωση αυτών των μερών είναι πιο κρίσιμη και πιο αυστηρά ρυθμισμένη από ποτέ. Μια ολοκληρωμένη λύση KYC μπορεί να σας βοηθήσει να απλοποιήσετε τη διαδικασία παρακολούθησης πελατών με αποδοτικό και οικονομικό τρόπο. Επιπλέον, εγγυάται τη συμμόρφωση με τις οδηγίες για το Ξέπλυμα Χρημάτων και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (ML/FT). Η ΛΥΣΗ Το en.SafeWatch KYC της EastNets βοηθά τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα να εντοπίζουν, να επαληθεύουν και να παρακολουθούν τους πελάτες τους. Αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα καταγράφει, οργανώνει και αποθηκεύει πληροφορίες πελατών. Περιλαμβάνει μια επιστημονική μεθοδολογία βαθμολόγησης κινδύνου που επιτρέπει στον χρήστη να αξιολογεί τον κίνδυνο που σχετίζεται με έναν λογαριασμό, έναν